• коммерческой (создание новых, ликвидация старых предприятий, смена рода деятельности коммерческих структур);

• криминальной (бригадиры, одиночки, направления их деятельности, на кого замыкаются, их структура и пр.);

б) динамической:

• коммерческая деятельность конкурентов и другие интересы организации, планируемые и совершаемые сделки, отправка, покупка, продажа товаров;

• деятельность криминальных структур (где, когда, кто и что планирует или совершает);

• отклонения от общепринятых норм поведения отдельных физических и должностных лиц (пьянство, воровство, взятки, вымогательство, увлечение женщинами или мужчинами и т. п.);

• планирование проведения разведывательных мероприятий. Методы работы криминальной группировки: никогда не пускать в ход сразу крайнее средство — физическое устранение соперников;

• попытаться решить спорные проблемы путем переговоров и запугивания;

• если переговоры и задабривание не приносит желаемых результатов, принимается решение об уничтожении объектов; схема «разборки»:

а) на место разборки клиентов приводили членов «бригады» — низового звена службы безопасности, так называемой «системы»;

б) далеко не все в группировке знали о существования «системы». Служба безопасности охраняет офисы, стоянки и т. п. И только в крайних случаях в дело вступают бойцы «системы». Их так и называют «системщиками»;

• одна группа «системы» не должна знать, чем занимается другая, Воинам запрещается общаться между собой и излишне «светиться» в населенном пункте;

• поощряется доносительство. Командиры подразделений имеют в «бригадах» своих платных осведомителей;

• когда принимается решение о физическом устранении, к работе приступает разведка. С помощью наружного наблюдения устанавливается, где объект живет, маршруты его передвижения, номер и марки автомашины, количество охранников;

• на основании полученных данных составляется план устранения, который утверждается одним из руководителей криминальной группировки. Методы уничтожения: огнестрельное оружие, в том числе снайперское, поджоги и применение ядов, имитация несчастного случая, взрывы. Перед исполнителями акций ставится задача отработки схемы защиты при проведении операции; использование противозапаховых смесей, проволочные ловушки, отработка имитации шума отхода, обеспечение ложных следов и отпечатков (подбрасывание чужих газет, обуви, окурков и т. п.).

Сотрудники «системы» должны уметь быстро перевоплощаться: в случаях необходимости надевать очки, приклеивать усы и бороду, менять голос, головной убор, учиться перевоплощаться вплоть до походки и речи. Для обеспечения алиби группировка обязана постоянно нарабатывать версии и легенды, которые можно использовать в той или иной ситуации.

Схема построения службы безопасности криминальной группировки предусматривает наличие спецназа, разведки, контрразведки, бригад, аналитического центра, службы боевого и хозяйственного обеспечения. Руководство всеми структурами обеспечивается начальником службы безопасности и подчиненным ему начальником штаба.

По мнению аналитиков, организованная преступность имеет форму пирамиды. На ее вершине находятся коррумпированные чиновники, в середине — теневики-хозяйственники, в том числе граждане, занимающиеся мелким торговым бизнесом без уплаты налогов, и, наконец, в основании — криминальные элементы. Все три группы очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Коррумпированные государственные чиновники, начиная с тех, кто имеет решающий голос при выдаче разнообразных квот, лицензий, разрешений, и заканчивая государственными служащими, обладающими правом принимать ключевые решения или способными влиять на принятие нормативных и законодательных актов, обеспечивают «легитимность» деятельности других групп. «Верхушка» в лице некоторых представителей деятельности и силовых структур обязана также прикрывать и сопровождать осуществление хозяйственных и иных незаконных операций от вмешательства как государства, так и чужаков-конкурентов. К этой группе относятся, как правило, высокопоставленные государственные должностные лица разного уровня. Теневики-хозяйственники — самая многочисленная группа. По оценкам независимых экспертов, 45 % экономики страны находится в «тени». Сюда относятся как крупные, известные даже на международном уровне, предприятия, только наполовину уплачивающие налоговые платежи и/или осуществляющие свою деятельность через многочисленные коммерческие фирмы-спутники, которые «кормятся» с предприятия-производителя продукции и услуг, так и фирмы-однодневки, созданные для прокручивания нескольких крупных операций или для получения крупного банковского кредита и не зарегистрированные в налоговой администрации. Третью группу составляют так называемые криминальные элементы, промышляющие торговлей оружием, наркотиками, рэкетом, заказными убийствами. В послужном списке преступлений представителей этой группы находится чуть ли не половина статей уголовного кодекса страны.

В хорошо законспирированной структуре члены организаций разбиты на группы с различным количеством членов в каждой из них. Если кто-то попадается и начинает давать показания, то под угрозой ареста находятся только члены его группы, других арестованный или предатель не знает. У структуры должны быть свои люди везде — вплоть до высших эшелонов власти.

Имея значительные сумы денег в наличном виде, правонарушители, как правило, не имеют легальных возможностей осуществлять значительные операции с наличностью, осуществляя вклады в другое предприятие и другие действия, не вызывая подозрения у соответствующих государственных органов и общественности. Поэтому они стараются создать «законные источники» для легализации капиталов, которые получаются незаконным образом. Для осуществления этой цели подпольным бизнесом отрабатываются специальные механизмы. Для этого «грязные» деньги или размещаются на счетах банков, а далее инвестируются в легальные предприятия, или вывозятся контрабандно, или перемещаются за пределы страны другими путями. Там эти средства объединяются с доходами от законного бизнеса, переводятся с одного счета на другой с помощью серии сложных банковских операций. Такие действия за границей получили название «отмывание» денег. Для таких операций выбираются страны, кредитно-финансовая система которых имеет следующие признаки:

• законодательством страны безгранично регламентирована тайна коммерческих и/или банковских операций;

• существует неопределенность законодательной базы в отношении регистрации источников происхождения первичного капитала;

• государством легализовано существование анонимных банковских счетов в отечественной и иностранной валютах;

• отсутствуют ограничения или существуют минимальные ограничения в отношении обмена иностранной валюты или в отношении деятельности и контроля над деятельностью иностранных корпорации и частных лиц;

• отсутствуют налоги или они находятся на относительно низком уровне налогообложения по сравнению с другими странами; наличие льгот по налогообложению для иностранных юридических и физических лиц.

Организованная преступность предпочитает жесткие системы, обеспечивающие устойчивость, разделение «труда» и хорошую управляемость. Легко выражена иерархия и соответствующая субординация: «крестные отцы», «лейтенанты», «бригадиры», «бойцы», «рабочие» и другие должности. Большое внимание уделяется средствам поддержания дисциплины, в результате чего угроза применения санкций представляется участникам преступной организация более реальной, чем риск привлечения к уголовной ответственности.

Признаками организованной преступности являются:

• четкое распределение ролей в группировке и наличие соответствующих этому организационно-управленческих структур. Выработка единых для ее участников норм поведения, санкций за отступление от них. Истинные лидеры и характер связей в группировке могут быть неизвестны рядовым ее участникам. Точно так же истинные лидеры — это не всегда те, которые находятся на виду в преступном мире. Они обычно выполняют определенные им функции