Две финансовых пирамиды по цене одной

На конец 2017 года команда Bitconnect выжала из своей пирамиды доступный максимум. Их рекламные обещания заманивали все меньше новых инвесторов. Государственные органы разных стран уже подавали официальные бумаги в работу и успешно преследовали компанию по закону. Энтузиасты криптовалютного сообщества из всех доступных сил предупреждали людей о мошенничестве Bitconnect – и некоторые их уже слушали. Предполагалось, что команда Bitconnect уже перевела свои токены в биткойны. Из обменных сборов на своей площадке жулики выжали уже все, что смогли. В их карманы упали миллиарды. Но этого показалось мало. Команда Bitconnect выступила с гастролями на бис. Чуть больше года спустя после старта Bitconnect настала пора для запуска следующего аналога успешного проекта. Еще 31 декабря 2017 года в сети зарегистрировали адрес Bitconnectx.co. Перед самым началом краха Bitconnect, когда инвесторы потеряли чуть ли не 100 % вложенных средств, прозвучало громкое следующее предложение о запуске BitconnectX[163]. Не прошло и пары недель.

Когда стоимость Bitconnect окончательно просела с 400 долларов к мизерным значениям от 10 до 20 долларов за токен, от команды Bitconnect последовало официальное уведомление для нервных инвесторов обрушенного проекта. Им обещали 150 долларов за токен при условии немедленной инвестиции в новый ICO-проект. Ну или полную свободу уйти с теми грошами, что остались. Свой новый токен владельцы Bitconnect поставили в первоначальную закупку по цене 5 долларов за токен. Затем, без любых уведомлений и предупреждений, сразу 50 долларов[164]. Взлет стоимости Bitconnect в 10 раз традиционно случился за ночь, без причин и объяснений. Как ни странно, людей это не остановило. Эффект наблюдали строго обратный – спрос на сомнительный товар значительно вырос.

Хозяева Bitconnect ограничили количество закупок токенов на человека и общее число закупок в день. Эти лимиты были достигнуты удивительно быстро – за первые же дни, чем породили иллюзию лихорадочного спроса. Разумеется, инвесторы раннего запуска Bitconnect покупали оригинальные токены за 17 центов вместо 50 долларов, но с той поры уже год прошел. Кто-то успешно забыл, кто-то вовсе про такую цену не знал, а рынки криптовалюты вокруг проекта уже перегрелись до чудовищных значений. Огромный финансовый пузырь криптовалютного рынка демонстрировал чудовищный рост цен на любую цифровую валюту. Да, компанию мошенников преследовали в установленном законом порядке профильное министерство Великобритании и пара контрольных финансовых органов в отдельных штатах США. Да, запуск BitconnectX шел под горестный вой сотен тысяч разоренных в прошлой авантюре компании инвесторов. Потери в миллиарды долларов уже были и на слуху, и на виду. Многие новые инвесторы понятия не имели, что именно предлагают им в новом проекте. Но люди все равно продолжали инвестировать.

К сотням тысяч разоренных инвесторов-пессимистов щедро добавились новые – жизнерадостные оптимисты. Их вела надежда получить столько же, сколько и ранние инвесторы Bitconnect. Люди активно писали в криптовалютных чатах, в Телеграме и в Фейсбуке, что им нужны советы по закупке.

Очень удивительно и грустно, что тревожные сигналы о наглядном крахе аналогичного проекта чуть ли не в прямом эфире не смогли остановить кого бы то ни было.

Криптовалюты тогда не регулировали. Средств на внешнее активное вмешательство попросту не было.

Рекламный текст на сайте BitconnectX создатели написали удивительно лаконичным. Он сулил «вознаграждение за инвестиции в дело поддержания безопасности сети владельцам BCCX (название токена), которые поместят его в специальный кошелек Qt Desktop, подключат к сети и запустят в работу децентрализованным узлом финансовой сети для проведения сделок»[165]. Как и в случае первой финансовой пирамиды описание ничего не значило. Любой пытливый ум все так же воспринимал набор громких слов доказательством того, что BitconnectX окажется примерно таким же, как и первый Bitconnect. Наглым обманом. Команда Bitconnect даже не старалась писать красиво. Они ставили на слепые инвестиции невежд и новичков. Люди инвестировали в надежде, что токены подорожают до порядка цен Bitconnect в ранние дни славы – и позволят быстро обогатиться. С помощью второго запуска ICO жулики до момента закрытия нового сайта выманили у людей больше денег, чем собрали в первый. И разумеется, принесли обогащение только партнерам, а массовым инвесторам – лишь очередные убытки.

С учетом координированной распродажи токенов самой же командой проекта, судебного преследования и ордеров на прекращение деятельности, шум вокруг Bitconnect с первых же дней показал, что это финансовая пирамида. Хотелось бы верить, что на этом все моментально закончилось, как в кино. Как бы не так! Сомнительное начало работы жулики превратили в надутый обещаниями пузырь ценой в 2,8 миллиарда долларов. Да, Bitconnect выкинули практически из всех списков криптовалютных обменников. Да, токен потерял стоимость, никто им не платил, никто в своем уме его не покупал. Но хозяева Bitconnect продолжали достаточно успешно торговать воздухом еще долгие восемь месяцев – до 11 августа 2018 года. Последняя зафиксированная рыночная цена составила 68 центов, что по-прежнему позволило аферистам собрать 6,69 миллиона долларов[166].

Команда Bitconnect запустила самые разные подставные структуры по всему миру под фальшивыми именами учредителей. Некоторые из организаторов мошенничества успешно скрываются. Тем не менее несколько арестов причастных к работе Bitconnect все же провели. Дивьеш Дарзи, предполагаемый глава азиатского отдела, успешно арестован во время посадки в самолет рейса Дубай – Дели. У самого Дарзи работа на Bitconnect – уже не первое обвинение в мошенничестве. Он причастен к отмыванию денег в Индии, а также обвинялся в краже 12,6 миллиарда долларов средств инвесторов в процессе вывода правительством страны из обращения банкнот в пятьсот и тысячу рупий старого образца[167]. Дарзи предположительно участвовал в мошенничестве близкого рода с проектом Regal Coin, который явно был вдохновлен успехом Bitconnect[168].

Bitconnect 3. Когда двух обманов мало

В сентябре 2017 года все те же бессовестные жулики запустили следующий, почти такой же, мошеннический проект. Regal Coin выглядел абсолютным клоном Bitconnect. Его продвигали те же рекламщики. Инвесторам обещали дешевый вход… правильно, в новый Bitconnect! Совсем как и прошлый обман, в рекламных материалах Regal Coin обещали выплаты порядка 40 % в месяц за счет эффективной работы, как вы наверняка уже догадались, нового уникального торгового бота. Разумеется, в реальности бот не существовал. Сопутствовали обману привычные уже блокировка средств на счетах, высокие награды специалистам по сетевому маркетингу, щедрая оплата услуг популярных тематических каналов Ютуба и любых рекламщиков, готовых продвигать «товар» инвесторам. Разумеется, организаторы ни полслова не сказали о том, кто стоит за проектом. Обещания примерно те же самые. Единственная разница – чудовищные проблемы с грамотностью текста на сайте. Бессмысленные и безграмотные предложения даже ни разу не вычитал носитель языка. Везде, где рекламщик Bitconnect справился бы при участии редактора, сайт Regal Coin демонстрировал