Мы понимаем, что не винный человек не будет обсуждать с потенциальным покупателем преступные намерения и планировать сбыт незаконных товаров. Поэтому невинному ничего не может угрожать в виде имеющихся предварительных аудио– или видеозаписей.

А в остальном, эта розыскная операция является очень действенным способом получения прямых доказательств виновности подозреваемых. Обычно, после ее успешного проведения, ни у кого из заинтересованных или контролирующих лиц не возникает и тени сомнения относительно причастности задержанных к предъявляемым преступлениям. И материалы этой операции ложатся в уголовное делопроизводство, как основные доказательства вины.

В работе любого сыщика попадаются ситуации, когда приходится сталкиваться с преступления, совершенными при помощи сделок купли-продажи, но не в зависимости от законности реализуемого товара. Предметом преступного посягательства, в этих случаях, бывает его качество или количество, а сама сделка легальна и не вызывает сомнений в ее законности. Такие преступления, в основном, совершаются в сфере торговли и документировать вышеуказанное довольно просто. Для этого используют розыскную операцию под названием контрольная закупка.

Следующая розыскная операция очень схожа с предыдущей, даже не только названием, но и производством исполнения. Хотя, если бы было слишком много общего, то не стоило бы выводить контрольную закупку в отдельную операцию. Поэтому, безусловно, отличия имеют место и очень существенные. Прежде всего, они касаются целей операции. Отличия состоят не в фиксации факта преступления, а в документировании целого преступного процесса. Кроме этого, существенно отличаются подозреваемые, то есть фигуранты, которыми, в основном, являются администраторы или продавцы юридических лиц.

Итак, контрольная закупка, как розыскная операция, заключается в контроле сыщиком за действиями подозреваемого, предприятия, частного предпринимателя или любого юридического лица, деятельность которого связана с незаконной реализацией любых товаров, предметов или веществ, путем их зашифрованного приобретения, с целью выявления нарушений в установленном порядке занятия этой деятельностью. Несколько запутанное определение розыскной операции автор попробует разъяснить в этой главе.

Контрольная закупка, как розыскная операция, представляет собой отдельное направление, предусмотренное разнообразной розыскной деятельностью. Она наполняет смыслом сознательное и конфиденциально проводимое действие, по зашифрованному приобретению товаров или веществ у субъекта хозяйствования, деятельность которого связана с их оборотом, с целью выявления и фиксации нарушений порядка их реализации. К таким нарушениям относятся продажа или реализация по завышенным ценам, обман покупателей, обвес, обмеры, обсчет или фальсификации товара, если эти нарушения закреплены нормативными актами, а также сравнительным исследованием.

В теории и практике розыскной деятельности нередко имеет место неточное разграничение контрольной и оперативной закупки. Автор считает, что стоит изучить этот вопрос путем сравнения. Итак, контрольная закупка отличается от оперативной закупки четырьмя главными признаками.

Во-первых, порядком проведения, где перед началом оперативной закупки предметов, обращение которых запрещено или ограниченно, выносится решение следователя или судьи, может согласоваться с прокурором, а контрольная закупка такого согласования не требует. Она проводится сыщиком в тех случаях, когда им проверяется информация о совершающихся преступлениях или в результате выявления. Всем должно быть понятно, что в контрольной закупке сыщик обычно применяет метод использования информаторов или личный поиск.

Во-вторых, отличается документальным оформлением результатов операции. В случае проведения контрольной закупки, составляют акт, а по результатам оперативной закупки – проводят следственное действие. Это связано с принципиальным различием в составе преступлений, а именно объектов, которые документируют эти две операции.

В-третьих, различие состоит в предмете закупки. То есть, при оперативной закупке, такими могут быть предметы, оборот которых запрещен или ограничен, например, поддельные подакцизные товары, оружие или наркотики. При контрольной закупке, приобретаются предметы, находящиеся в официальном, легальном обращении. Предметом здесь будет качественный состав проданного товара.

В-четвертых, обязательного условия присутствия понятых при документировании операции и сборе материалов при задержании подозреваемых, процедура оперативной закупки не требует. Контрольная закупка фиксирует весь процесс, который может быть обжалован, если не запастись достаточным количеством свидетелей или понятых.

Кроме этого, при оперативной закупке, зачастую сам факт продажи товара уже является противоправным деянием. А при контрольной, чаще всего обращает внимание на себя только нарушение порядка реализации товаров, если такое не соответствует нормативным актам, и их можно отнести к уголовно или административно наказуемым деяниям.

Тактические моменты проведения контрольной закупки позволяют использовать практически все розыскные методы для сбора информации о преступниках и их деятельности. В первую очередь, будет уместным провести разведывательную установку в отношении фигурантов и юридического лица, по его месту регистрации и фактического осуществления хозяйственной деятельности. В дальнейшем, учитывая условия оперативной обстановки и местности, необходимо осуществить скрытое наружное наблюдение за местом ведения деятельности и проведения будущей розыскной операции.

Обязательным условием благополучного исхода проводимой закупки является наличие и приобретение негласного информатора из числа сотрудников предприятия-фигуранта. Такой помощник способен откорректировать благополучное время проведения операции и укажет на конкретные предметы и товары, которые следует закупить, чтобы наилучшим образом зафиксировать преступную деятельность подозреваемых. В случае возникновения угрозы срыва контрольной закупки, негласный информатор должен подать сигнал об отмене операции, а сыщик перенесет ее на другой день.

Во время непосредственного задержания и изъятия предметов закупки, сыщики проводят оперативный осмотр вещественных доказательств. В случаях розыскной необходимости, сыщики могут использовать метод реконструкции для изучения возможных особенностей операции. Самих задержанных, для установления неизвестных фактов преступной деятельности, можно опросить или протестировать на полиграфе. Кроме этого, организация и тактика проведения контрольной закупки имеет собственные особенности, которые следует узнать подробнее.

Перед тем, как начать контрольную закупку, сыщики подробно инструктируют всех ее участников о правилах поведения во время операции, об оформлении результатов, об опломбировании отобранных для лабораторного анализа проб и составлении акта контрольной закупки. Для соблюдения конспирации, в случае выявления фактов противоправной деятельности, во время подготовки к контрольной закупке и инструктажа запрещено сообщать посторонним время, место и цель операции. К тому же, результаты закупки и лабораторных исследований сосредоточивают у сыщика-инициатора.