По виду полученной информации и привязке к определенному государству, контролируемые поставки делятся на внешние и внутренние. По территориальному признаку они могут быть не связаны с пересечением государственной границы, тогда контроль способен проводится одним подразделением. Если перемещение предметов связано с вывозом из страны или ввозом в страну, или транзитным перемещением по территории страны, то вся операция усложняется привлечением нескольких служб и подразделений.

Преступники могут сами участвовать в перемещении товаров и грузов или поручать неосведомленным лицам. Тогда, по способу контроля предмета поставки владельцем груза, операции различают на сопровождаемые и несопровождаемые.

В зависимости от способа перемещения, предметы контролируемой поставки могут содержаться в контейнерах, специальных емкостях, в багаже или направляться по отдельности. Могут, также, перемещаться в личных вещах курьера или его естественных полостях тела, или его животных. В других случаях, преступники используют личные почтовые отправления, курьерскую доставку или используют другие средства связи.

Максимальное и полное освещение информации о преступной деятельности лиц, организовавших незаконное перемещения предметов, возможно с использованием оперативно-технических средств, фото-, видеоаппаратуры и звуковых записывающих устройств.

Контролируемая поставка проводится с учетом объективной нереальности решить розыскные задачи другими способами. Учитывая розыскную значимость определенных фактов и обстоятельств, обосновывающих необходимость ее проведения, операция остается единственным эффективным способом изобличения всех подозреваемых. Главным приоритетом проведения операции остается достоверность данных, которые являются основой для принятия решений о ее проведении, вероятность получения необходимых результатов и невозможность достичь результатов другими силами и средствами.

При планировании и реализации данной операции, сыщики должны предусмотреть целый ряд важных условий. Ясное понимание важности и четкое их соблюдение, порой, остается единственным залогом успешности контролируемой поставки.

В первую очередь, сыщики, просто обязаны принять меры по обеспечению тайны информации о факте обнаружения груза, который составляет розыскной интерес. Документооборот и контакты с информаторами должны иметь конфиденциальный характер. В ходе обмена информацией, следует использовать кодовые обозначения и псевдонимы.

Следующим важным организационным моментом операции оказывается необходимость проведения всего комплекса мероприятий по установлению правонарушителей и предварительной проверке информации для документирования их противоправной деятельности. Для этого, как уже известно, используются розыскные методы и технические средства.

Потом нужно разработать подробный план проведения самой контролируемой поставки. Сыщики готовят общий план, но пригодный для внесения корректив, в случае изменения оперативной обстановки на пути розыскной операции.

Обязательно организовывается взаимодействие с подразделениями транспортных и территориальных правоохранителей, в районе обслуживания которых будет осуществляться контролируемая поставка. Заранее устанавливаются контактные и ответственные лица, но они не посвящаются в суть операции.

Заранее отрабатывают надежную схему негласного контроля за перемещением груза и лицами, которые его сопровождают. По ходу операции устанавливают новых подозреваемых, которые возникают по пути движения предметов. Составляют перечень лиц, необходимых для задержания в финале контролируемой поставки после завершения преступления.

Организационно, все контролируемые поставки состоят из четырех этапов. Рассмотрение и понимание их необходимо для полного усвоения знаний о данном разделе розыскного искусства.

Поисковый этап представляет собой принятие мер по выявлению первичной информации о правонарушителях. Сыщиками проверяется полученная информация об известных фактах приготовления к преступлению или его совершения, связанного с передвижением товаров, предметов или веществ.

На подготовительном этапе изучают и оценивают розыскную ситуацию, выясняют основания и создают благоприятные условия, позволяющих провести контролируемую поставку. Здесь происходит примерное взвешивание своих сил и средств, для полного понимания осилит ли сыщик и его сотрудники проведение данной операции. Возможно, преступная схема на столько сложна и опасна, что на данном этапе своими силами ее освоить не получится. Тогда возникает логичный вывод о привлечении более глобальных государственных возможностей.

Во время основного этапа принимают меры по документированию преступной деятельности организаторов и участников перемещения товаров или веществ.

Итоговым этапом является задержание груза и лиц, его получивших, анализ результатов операции, их оценка и определение направлений их использования. Одновременно с задержанием конечных получателей и участников преступной схемы, целесообразно задерживать и других соучастников, которые были выявлены в ходе контролируемой поставки. Иначе, весть о задержании быстро распространится среди членов банды и остальные могут сразу скрыться от сыщиков.

Здесь, лучше всего, более подробно рассмотреть указанные этапы розыскной операции. Потому что они тоже имеют собственные алгоритмы осуществления.

Первый, поисковый этап, – предусматривает выявление факта перемещения товаров, предметов или веществ, контроль за которыми позволит получения информации о событиях преступления. Кроме этого, важно сразу установить максимальное количество подозреваемых данного преступления. После этого, необходимо перепроверить информацию, путем ее получения от других правоохранительных органов, в том числе по каналам подразделений других государств, органов управления и обычных граждан. В качестве подготовки к операции, следует приобрести, завербовать негласных информаторов в установленных преступных кругах. Далее получить информацию из негласных источников о запланированном перемещения товаров или веществ. В итоге, окончить проверку полученной информации, путем ее систематизации и анализа. Установить и удалить ложные данные, полученные в ходе подготовки.

На втором этапе, который мы назвали подготовительным, продолжают систематизировать и анализировать добытую розыскную информацию о незаконном перемещении предметов поставки. Но она уже не поддается сомнению, а используется в контексте применения к розыскной операции. Для этого, сыщики изучают и оценивают розыскную ситуацию по всему потенциальному маршруту перемещения предметов. Прикидывают имеющиеся ресурсы, если возникают проблемы, то создают перспективы и возможности для их решения. В конце концов, этот этап должен завершиться принятием решения о проведении операции. Иначе второй этап уже б не начинался.

Оценивают розыскную ситуацию, в последующем этапе, по специальной методике. В первую очередь, определяют систему сбора и накопления необходимой информации, подсчитывают возможности розыскного подразделения, учитывая результативность предыдущих мероприятий. При этом, оценивают влияние различных условий на результаты контролируемой поставки и выясняют возможность контроля предметов на всем пути их перемещения.