Как раздел розыскного искусства, операция по контролируемой поставке будет иметь успех, в случае оригинальности своего замысла и относительной простоты исполнения.

Опыт многочисленных операций показывает, что эффективность контролируемой поставки очень сильно зависит от сохранения в тайне факта выявления сыщиками незаконных предметов или веществ, контроль за перемещением которых будет способствовать раскрытию преступления. Также, на прямую зависит от целенаправленного и комплексного использования сил и средств, с применением современных достижений науки и техники.

При достаточно продуманной организации взаимодействия с правоохранительными органами государств, куда поступает предмет снабжения, можно рационально использовать собственные информационные системы. Рекомендуется не брать все снабжение на себя, а дополнять розыскные материалы видео-, аудиозаписями, фотосъемкой и другими техническими средствами подразделений партнеров, даже иностранных, участвующих в операции.

Приоритетным условием благополучного планирования и реализации контролируемой поставки является явное отсутствие угрозы жизни и здоровью людям, и вреда для окружающей среды.

Кроме того, когда обнаружены товары, предметы или вещества, свободный оборот которых запрещен, целесообразно начинать уголовное делопроизводство. Это важно для своевременного реагирования на стремительно развивающиеся события, чтобы никто из подозреваемых не смог уйти от ответственности.

В случае возникновения опасности для лиц, участвующих, а также выхода ситуации из-под контроля сыщиков, операцию по проведению контролируемой поставки прекращают.

Изначально, после выявления груза, следует задокументировать факт его транспортировки. Для этого составляют акт осмотра. К тому же, все события фиксируют фотосъемкой, видеозаписью и другими техническими средствами. Если предмет преступления разоблачен при помощи рентгеновского оборудования, осуществляют фотосъемку или видеозапись изображения на мониторе рентгеновского аппарата.

В акте отмечают место и время проведения осмотра, сведения о присутствующих, их должности, вид груза, в котором обнаружено товары, предметы или вещества, рейс транспортного средства, маршрут, реквизиты сопроводительных документов и багажных квитанций. Также в акте составляют описание груза, в котором обнаружены предметы контролируемой поставки, указывают его размеры, цвет, материал, место его изготовления и маркировки. Обязательно, в акт вносят сведения о тайниках для перевозки предметов, обращение которых запрещено или ограничено, результаты экспресс-анализов, а также информацию об изъятии образцов для лабораторных исследований.

Осмотр проводят негласно, таким образом, чтобы не оставить следов, не насторожить и не напугать правонарушителей. Перед началом операции осматривают груз так, чтобы выявить контрольные метки и устройства, которые установили преступники для выявления факта осмотра. При этом следует учитывать, что контрольные устройства могут быть внутри самого проверяемого груза. Когда это возможно, проверяют и изымают ядовитые или опасные предметы, оборот которых запрещен или опасен, маркируют и подменяют. Последние вышеуказанные действия производят эксперты или специалисты в нужных областях знаний.

Положительные результаты химических и криминалистических исследований являются основанием для рассмотрения вопроса о проведении операции контролируемой поставки или о прекращении транспортировки груза, в случае его особо опасного характера.

Участники операции направляют свои усилия на выявление вещественных доказательств, таких, как отпечатков пальцев рук или микрочастиц человека. Изучают груз, чтобы установить лиц, связанных с его транспортировкой. Сыщики проверяют всю полученную информацию и организуют скрытое наблюдение по месту жительства получателя груза. Пункт назначения и все помещения, где будут принимать груз, также должны находиться под постоянным скрытым наблюдением, чтобы установить всех лиц, причастных к преступлению, в момент получения ими груза.

После окончания поставки скрытое наблюдение продолжают. Ведь контроль необходим для выбора момента открытого проникновения в помещение, что зависит от окружающей оперативной обстановки.

Для оперативного реагирования на изменения обстановки, разрабатывают альтернативные варианты использования соответствующих розыскных методов или введение в действие других операций. Предусматривают дополнительное визуальное наблюдение за курьером и получателем груза. Если получается установить новые телефонные номера фигурантов операции, то, в срочном порядке, следует организовать снятие информации с известных каналов связи. В случае появления новых подозреваемых, то в отношении их применяют весь арсенал розыскных методов для фиксации их преступных действий.

Как мы уже говорили, не всегда целесообразно задерживать правонарушителей после получения товара. Ведь сыщикам необходимо установить всю цепочку распространения предметов или веществ.

Внешние контролируемые поставки проводят по согласованию с правоохранительными органами стран, на территории которых будет осуществляться операция.

Кроме сыщиков и оперативных подразделений правоохранительных органов, инициаторами проведения операции внешней контролируемой поставки могут быть органы таможенной службы. В этом случае сыщики участвуют в поддержании взаимодействия с правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств для организации и проведения совместных операций. Сыщики могут параллельно производить свой комплекс розыскных или неотложных следственных действий по получению вещественных доказательств перемещения товаров, предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен или ограничен. Негласный контроль груза и лиц, которые его сопровождают, проводят те сотрудники, которые участвовали в начале операции, потом они передают их под наблюдение представителям правоохранительных органов другого государства, в случае пересечения грузом государственной границы. На финальной стадии операции, берут участие в задержании участников снабжения и получателей груза, изъятии предметов поставки, если конечный пункт поставки находится на территории их государства.

Тактические приемы проведения этой операции аналогичны тактическим приемам внутренней контролируемой поставки.

В случае операции транзитной поставки через территорию страны предметов или веществ, являющихся предметом преступления, контроль за их перемещением осуществляют с участием правоохранительных органов нескольких государств.

Этому виду поставок присущи тактические особенности внутренних транзитных контролируемых поставок. Транзитные контролируемые поставки осуществляют по запросу органов других государств, а также по инициативе сыщиков указанного государства, если в транзитных международных грузах ними обнаружены предметы или вещества, перемещение которых требует контроля.

При этом правоохранительные органы должны принять все необходимые меры по обеспечению контроля за таким перемещением по территории своей страны. В ходе розыскной операции на территории страны, устанавливают все контакты лиц, сопровождающих груз, и своевременно информируют об изменении оперативной обстановки правоохранительные органы, участвующие в операции.