Независимые торговцы занимаются продажей криптовалюты ежедневно – то меньшими, то большими объемами.

Если рынок настолько волатилен, что даже одиночка может влиять на курс выбранной криптовалюты, то компания экспертов, действуя сообща, может устроить настоящий хаос.

Искусство социального мошенничества

За 2017–2018 гг. криптовалютный бум привлек множество людей, которые до этого момента не занимались торговлей ценными бумагами и не инвестировали ни разу в жизни. Вход на рынок криптовалюты немного проще, чем торговля акциями в малых размерах. Биткойн и некоторые другие ICO породили достаточно много новых богачей, чтобы люди рвались в отрасль за тем же самым. Инвесторы с небольшим опытом часто готовы рискнуть всем, что у них есть, ради шанса заполучить такие же прибыли.

Криптовалюта и тематические чаты в соцсетях шли рука об руку. Инвесторы стекались на предложенные им платформы, где поддерживали самый разный уровень шифровки и защиты личных данных. Дискорд, Слак и Телеграм поддерживали тысячи чатов об инвестициях и торговле различными криптовалютами. Многие предлагали действительно полезные советы и подсказки в ходе учебного процесса. Другие работали с целью заполучить легкую добычу для своих анонимных лидеров. Многие инвесторы поддавались даже самому простому внушению и становились добычей запрещенных на любом нормальном рынке ценных бумаг, размещенных мошенниками. Команды по организованной накачке пиковой цены для последующего сброса достаточно быстро заполонили собой криптовалютные форумы.

Группы накачки и сброса

Внутри криптовалютного сообщества группы по накачке цен криптовалюты ради последующего сброса составляли отдельную экосистему. Участие в такой мошеннической группе на близких к руководству позициях оказывалось довольно прибыльным занятием. Речь шла о сотнях тысячах долларов на человека в месяц в криптовалюте. Стоит ли упоминать лишний раз, что организаторы зачастую куда лучше наживались именно на участниках таких групп, чем на своем знании криптовалютной торговли? Они первыми закупали выгодный товар и первыми обналичивали прибыль. Они накачивали участников личными средствами – и могли рассчитывать на почти гарантированную высокую прибыль с каждого. Обычные низовые участники, порой чуть ли не 99 % из них, чаще всего играли в убыток.

Многие из криптовалют, которые накачивали и сбрасывали, были уже мертвыми проектами. Они обанкротились или их анонимные основатели или разработчики покинули команды; часто над проектом месяцами или даже годами не велась работа, но люди все равно продолжали ими торговать.

Накачка и сброс не ограничивались работой с набранными только для этого сообществами. Согласованные действия закрытой группы организаторов стали только вершиной айсберга. Основную часть работы с толпой вели на виду с наемными лидерами общественного мнения в соцсетях, куда смело заманивали новых участников. Знаменитости и говорящие головы в Ютубе играли важную роль. Многих рекламных ведущих позже оштрафовали или арестовали за то, насколько успешно они участвовали в манипуляциях криптовалютным рынком.

Просто добавь знаменитостей

Мир криптовалюты довольно быстро научился использовать знаменитостей. Те очень быстро научились получать с этой работы прибыль.

Некоторые ранние участники криптовалютных проектов быстро поняли, как им самим превратиться в нишевый аналог знаменитостей.

Каналы на Ютубе заполняли шикарные мужчины и привлекательные женщины. Последние зачастую одевались на камеру несколько легче, чем следовало для просто рассказа о криптовалюте. Они делились хорошими новостями, давали интервью о криптовалюте и бдительно следили, чтобы их последователи действительно покупали указанные криптовалюты. Такая организованная скупка позволяла достаточно быстро накрутить цену.

Некоторые из звезд Ютуба трудились ради своей наживы. Они купили указанную криптовалюту одними из первых и теперь желали увидеть, как она растет в цене. Многие третьестепенные криптовалюты отличались настолько скромными объемами торгов и настолько большой волатильностью, что компания верных последователей одного Ютуб-канала средних размеров легко накачивала цену проекта. Это не было секретом для звезд Ютуба, и они смело пользовались своими последователями в личных целях.

Они часто рассказывали подписчикам, сколько именно койнов хранят у себя и сколько уже инвестировали, чтобы вселить доверие к накачке цены выбранной ими криптовалюты.

Чем больше становилось последователей, тем больше становилось у криптовалюты покупателей. Объем торгов увеличивался. Цена действительно росла и внушала доверие людям.

Этот цикл служил обогащению ведущих канала и близкого круга их ранних партнеров. Тысячи верных последователей не слышали главного. Чем выше росла цена криптовалюты, чем больше у нее последователей, тем активнее организаторы накачки распродавали собственные запасы этим последователям. Сброс никчемного товара по инфляционной цене в жадно подставленные руки шел до тех пор, пока последний остаток не уходил в наличную валюту или относительно стабильные биткойны. Лидеры обмана становились миллионерами. Речь порой шла буквально о сотнях миллионов долларов личной прибыли. Их последователи теряли больше, чем имели на момент входа в мошенническую схему.

Другие же просто работали на зарплате. Самым известным в этом плане стал печально известный Джон Макафи.

Джон Макафи

Из всех знаменитостей, причастных к манипуляциям с рынком криптовалюты, Джон Макафи прогремел громче всех. Основатель всемирно известного комплекса антивирусных программ McAfee с 1989 года заработал порядка 100 миллионов долларов – буквально за одну ночь, когда принял решение о продаже акций компании. С тех пор он заслужил довольно пятнистую репутацию человека, настолько же увлеченного гедонизмом, насколько и новыми деловыми предприятиями.

Макафи переехал в Белиз. Он сказал, что экономический крах 2008 года сожрал 96 % его состояния. Возможно, ему просто надоело платить налоги в США. Или Макафи не хотел разбираться с финансовыми и юридическими последствиями катастрофы сверхлегкого аэроплана своей дочерней компании Aerotrekking. В самолете погибли его племянник и перспективный клиент, что сильно ударило по репутации. Ходят разные слухи, но нельзя сказать что-то определенное. Макафи любит байки ради самих баек. Репортеры достаточно быстро убедились, что истории эти, прежде всего, такие, что способны выставить дураками самих репортеров[357]. В Белизе Макафи в больших количествах употреблял наркотики, развлекался с гаремом девчонок в разы моложе себя[358], пил, много курил, расхаживал с телохранителями[359] и подсел на так называемые банные соли – новый синтетический галлюциноген из формально общеупотребимых и законных к приобретению составляющих. Он пользовался этим инновационным рецептом, чтобы удолбаться до невменяемого состояния[360]. В зависимости от настроения, времени суток и личного отношения к репортеру в списке также значились прогулки в Белизе с целью найти растения для производства естественных антибиотиков, создание аналога Виагры для фригидных женщин[361] или домашнее приготовление наркотических солей. И все это могло быть или не быть истиной.

Нельзя сказать, лжет он, развлекается или просто вешает лапшу на уши репортера из любви к искусству[362].